A Federação Argentina de Futebol (AFA) é alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e por procuradores federais dos Estados Unidos, segundo informações publicadas pelo jornal argentino La Nación. A apuração busca esclarecer operações financeiras realizadas pela entidade por meio da empresa TourProdEnter LLC, sediada em território norte-americano.
De acordo com a publicação, procuradores do Departamento de Justiça e agentes do FBI iniciaram a coleta de depoimentos para entender como a AFA movimentou mais de US$ 300 milhões por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos. Os investigadores analisam se parte dessas operações pode configurar crimes sob jurisdição norte-americana, como lavagem de dinheiro ou fraude bancária.
Ainda conforme o La Nación, agentes do FBI ouviram o empresário Guillermo Tofoni em uma reunião realizada por videoconferência. O depoimento integra a investigação sobre as atividades da TourProdEnter LLC e sua atuação nas operações comerciais ligadas à federação.
A investigação teria começado a ganhar forma em 2025 e é conduzida pelos procuradores Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. Gushue integra a Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e atua em investigações relacionadas a crimes financeiros. Berger também possui experiência em casos de lavagem de dinheiro.
Segundo o jornal, a TourProdEnter LLC passou a atuar como agente de cobrança dos contratos internacionais firmados pela AFA com patrocinadores e parceiros comerciais.
Entre os valores analisados estariam receitas provenientes de contratos com empresas multinacionais, incluindo aproximadamente US$ 60 milhões da Adidas e cerca de US$ 40 milhões da Warner, além de outros acordos comerciais administrados pela empresa.
Até o momento, o material divulgado informa que a investigação está em andamento e busca esclarecer a regularidade das operações financeiras realizadas. Não há informação sobre apresentação de denúncias ou conclusão da apuração.
