A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (18), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a Operação Compliance Zero. A detenção ocorreu em São Paulo. A ação tem como foco a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a PF, são apurados crimes de “gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros”.
De acordo com a corporação, a operação cumpre:
- cinco mandados de prisão preventiva;
- dois mandados de prisão temporária;
- 25 mandados de busca e apreensão;
- medidas cautelares diversas da prisão.
As ordens judiciais foram executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
As investigações começaram em 2024, a partir de uma solicitação do Ministério Público Federal. O objetivo era apurar a possível fabricação de “carteiras de crédito insubsistentes” por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido repassados a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada.
A Polícia Federal segue analisando documentos e informações apreendidas para aprofundar as apurações.
